Wie bepaalt de wereldwijde norm om het witwassen van geld te stoppen en hoe wordt deze geïmplementeerd?
De Financial Action Task Force (FATF) bepaalt de internationale norm voor het bestrijden van witwassen. De FATF, opgericht in 1989 door leiders van landen en organisaties over de hele wereld, is een internationaal orgaan van regeringen dat normen vaststelt voor het stoppen van het witwassen van geld en de implementatie van deze normen bevordert. Omdat het witwassen van geld een manier is waarop terroristen hun activiteiten financieren, gaan witwassen en terrorisme hand in hand. De FATF zet zich daarom ook in voor het vaststellen en implementeren van normen voor de bestrijding van terrorismefinanciering en andere bedreigingen voor het internationale financiële systeem.
De FATF heeft een reeks aanbevelingen ontwikkeld die in februari 2012 zijn aangenomen om haar 34 lidstaten en twee aangesloten organisaties een uitgebreide reeks maatregelen te geven die ze kunnen implementeren in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. De FATF bevordert de uitvoering van deze maatregelen, maar de leiders van elke lidstaat voeren de maatregelen op nationaal niveau uit. Elk land moet de maatregelen nemen om ze geschikt te maken voor zijn eigen omstandigheden. Om leden te helpen bij het implementeren van de aanbevolen maatregelen tegen het witwassen van geld, heeft de FATF hen ook een reeks richtlijnen en beste praktijken verstrekt.
Een andere wereldwijde groep landen die deelneemt aan de strijd tegen het witwassen van geld, is het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Met 188 lidstaten breidt het IMF zijn inspanningen tegen het witwassen van geld sinds 2000 uit. De gebeurtenissen van 11 september 2001 leidden tot een intensivering van het werk van het IMF op dit gebied en stimuleerden de verbreding van zijn doelstellingen met het bestrijden van de financiering. van terrorisme. In 2002 begon het IMF met het beoordelen van de overeenstemming van zijn lidstaten met de toen geldende internationale norm voor de bestrijding van terrorismefinanciering. De FATF heeft deze norm inmiddels herzien.
Het IMF besteedt bijzondere aandacht aan de effecten van witwassen en terrorismefinanciering op de economieën van de lidstaten. Het IMF wijst erop dat mensen die geld witwassen en terrorisme financieren, zich richten op landen met zwakke juridische en institutionele structuren en de zwakke punten in hun voordeel gebruiken om geld over te maken. Manieren waarop het IMF zijn leden helpt het witwassen van geld en terrorismefinanciering te stoppen, zijn onder meer het dienen als een internationaal forum voor de uitwisseling van informatie over dit onderwerp en het helpen van landen bij het ontwikkelen van gemeenschappelijke oplossingen voor en effectief beleid tegen deze problemen.
Daarnaast draagt het IMF bij aan de evaluatie van de naleving door elk land van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en aan het identificeren van gebieden waar verbetering nodig is in dit opzicht. Het IMF concentreert zijn werk op het beoordelen van de sterke en zwakke punten van de financiële sector van elk lid bij het naleven van de FATF-aanbevelingen, het verstrekken van de leden de technische bijstand die nodig is om hun juridische en financiële instellingen te versterken en het verstrekken van advies aan leden bij het ontwikkelen van beleid gericht op naleving van FATF-maatregelen.