Pas op voor deze Top Bitcoin-zwendel

Sinds de introductie meer dan een decennium geleden, heeft Bitcoin de aandacht getrokken van zowel investeerders als hucksters, meer van de laatste dan de eerste. De cryptogeld ecosysteem ’s wordt gekenmerkt door dunne liquiditeit en enkele institutionele beleggers. Maar het is vol met criminelen en oplichters.

Bitcoin-zwendel heeft de eb en vloed van de prijspatronen van de cryptocurrency gevolgd. Naarmate de prijs van Bitcoin steeg, nam het aantal en de frequentie van dergelijke oplichting toe en gebruikten meer criminelen het voor transacties. Hun aantal daalde toen de prijzen kraterden, het aantal transacties op het netwerk afnam en het een onaantrekkelijke investeringsoptie werd.

De aard van oplichting op het netwerk van Bitcoin loopt ook parallel met de ontwikkeling van zijn infrastructuur. De eerdere blockchain-infrastructuur van Bitcoin was primitief; het brak vaak naarmate het aantal transacties op zijn netwerk vermenigvuldigde. Destijds weerspiegelden de illegale activiteiten in het ecosysteem van Bitcoin de use-cases, waarbij de cryptocurrency vooral werd gebruikt voor transacties zoals het kopen van drugs op het dark web.

De prijsstijging in 2017 veranderde de aard van oplichting binnen Bitcoin. Initial Coin Offerings ( Securities and Exchange Commission (SEC).  

In de afgelopen jaren, naarmate Bitcoin meer mainstream is geworden en de aandacht van institutionele beleggers heeft getrokken, hebben hackers hun strategie verlegd naar het richten van cryptocurrency-portefeuilles. Scams met diefstal van crypto-portefeuilles komen bijvoorbeeld vaker voor. Phishing is een bijzonder populaire methode voor hackers om sleutelinformatie van gebruikers voor cryptocurrency-portefeuilles te stelen.

Hoe contra-intuïtief het ook mag klinken, oplichting in het netwerk van Bitcoin is noodzakelijk voor de evolutie ervan, omdat ze kwetsbaarheden in het systeem identificeren. De voortdurende aandacht van investeerders voor Bitcoin betekent dat het waarschijnlijk is dat oplichting en fraude in verband met Bitcoin en het grotere cryptocurrency-ecosysteem in de toekomst waarschijnlijk geavanceerder zullen worden.

Hier is een overzicht van belangrijke Bitcoin-zwendel die de afgelopen jaren zijn ecosysteem heeft verspreid.

Exchange en Wallet-hacks

Voorheen waren cryptocurrency-uitwisselingen de belangrijkste bronnen van crypto-rijkdom voor hackers. Nu hebben hackers hun aandacht ook op andere plaatsen gericht, zoals online crypto-portefeuilles. Een van de grootste van dergelijke hacks vond plaats in juni 2020, toen hackers 1 miljoen e-mailadressen van klanten stalen door inbreuk te maken op de e-mail- en marketingdatabases van Ledger, een in Frankrijk gevestigd crypto-walletbedrijf. Ze stalen ook persoonlijke gegevens van 9.500 klanten en publiceerden 242.000 van de e-mailadressen van klanten op een website voor gehackte databases. Eind 2019 leed cryptocurrency-exchange Poloniex een soortgelijke inbreuk en moest het zijn klanten een e-mail sturen met het verzoek om hun wachtwoorden opnieuw in te stellen.

Sociale media oplichting

Sociale media zijn een krachtige en krachtige kracht geworden in de reguliere samenleving. De stijging loopt parallel met de toegenomen zichtbaarheid van Bitcoin in mediaconversaties. En dus is het niet verwonderlijk dat hackers het bereik van sociale media gebruiken om Bitcoin-houders te targeten. Ze zijn begonnen met het maken van nep-accounts op sociale media om Bitcoin van volgers te vragen of om populaire Twitter-accounts rechtstreeks te hacken.

Misschien wel het bekendste voorbeeld hiervan vond plaats in juli 2020, toen Twitter-accounts van bekende personen en bedrijven werden gehackt. Sommige van de accounts die gecompromitteerd waren, waren die van tech-ondernemers Elon Musk en Bill Gates, investeerder Warren Buffett, bokser Floyd Mayweather Jr., en bedrijven als Apple en Uber.

Hackers kregen toegang tot de beheerconsole van Twitter en plaatsten tweets vanuit deze accounts, waarin ze hun volgers vroegen om geld naar het opgegeven blockchain-adres te sturen. Ze beloofden dat het gebruikersgeld zou worden verdubbeld en teruggestuurd als een liefdadigheidsgebaar. Volgens rapporten vonden 320 transacties plaats binnen enkele minuten nadat de tweets waren gepost.

Twitter is niet het enige sociale mediaplatform dat te maken heeft met Bitcoin-zwendel. YouTube-platform voor het delen van video’s heeft een soortgelijk probleem. In juli 2020 heeft Apple-mede-oprichter Steve Wozniak een rechtszaak aangespannen tegen Google omdat zijn gesprekken over Bitcoin te zien waren in zwendelvideo’s over cryptocurrency-weggeefacties. Dergelijke video’s beloofden ook om cryptobedragen te verdubbelen voor gebruikers die beloofden hun munten naar een blockchain-adres te sturen dat in de video wordt genoemd. Zeventien andere personen hebben ook een rechtszaak aangespannen tegen YouTube omdat ze werden gedupeerd door weggeefvideo’s van cryptocurrency.

Social engineering oplichting

Social engineering-scams zijn scams waarbij hackers psychologische manipulatie en bedrog gebruiken om controle te krijgen over essentiële informatie met betrekking tot gebruikersaccounts. Phishing wordt veel gebruikt bij oplichting via social engineering. Bij phishing sturen hackers een e-mail naar doelen met frauduleuze links naar een website die speciaal is gemaakt om belangrijke details, zoals bankrekeninggegevens en persoonlijke gegevens, van hun doelen te verkrijgen.

Binnen de context van de cryptocurrency-industrie richten phishing-zwendel zich op informatie met betrekking tot online portefeuilles. Hackers zijn in het bijzonder geïnteresseerd in privésleutels van de crypto-portemonnee, of sleutels die nodig zijn om toegang te krijgen tot fondsen in de portemonnee. Hun werkwijze is vergelijkbaar met die van standaard oplichting. Er wordt een e-mail naar de portefeuillehouders gestuurd die naar een nepwebsite leidt die speciaal is gemaakt om gebruikers te vragen privésleutelinformatie in te voeren. Zodra de hackers deze informatie hebben, kunnen ze Bitcoin en andere cryptocurrencies in die portefeuilles stelen.

Een andere populaire social engineering-methode die door hackers wordt gebruikt, is het verzenden van e-mails met Bitcoin-chantage. In dergelijke e-mails beweren hackers een record te hebben van websites voor volwassenen die door de gebruiker zijn bezocht en dreigen ze deze te ontmaskeren, tenzij ze privésleutels delen.

De beste manier om voor phishing-zwendel te blijven, is door niet op sitelinks in dergelijke e-mails te klikken of door te controleren of het e-mailadres daadwerkelijk van het genoemde bedrijf is door ze op te bellen of de e-mailsyntaxis te controleren. Gebruikers moeten bijvoorbeeld controleren of het gekoppelde webadres is gecodeerd (dat wil zeggen dat het de https-syntaxis bevat). Het bezoeken van onbeveiligde websites is een slecht idee.

ICO-oplichting

ICO-zwendel verspreidde zich op het hoogtepunt van de cryptocurrency-manie in 2017 en 2018. Na een intense SEC-repressie is het aantal van dergelijke zwendel afgenomen. Ze weigeren echter volledig uit te sterven. Eind 2019 zette het federale agentschap nog steeds haar optreden tegen dergelijke oplichting voort.

Er zijn verschillende manieren waarop oplichters investeerders kunnen scheiden van hun bitcoin in een ICO-zwendel. Een populaire methode is om nepwebsites te maken die lijken op het eerste muntenaanbod en gebruikers te instrueren munten te storten in een gecompromitteerde portemonnee. In andere gevallen kan de ICO zelf een fout hebben gemaakt. Oprichters zouden bijvoorbeeld tokens kunnen verspreiden die de Amerikaanse effectenwetten overtreden of investeerders kunnen misleiden over hun producten door middel van valse advertenties.

Het bekendste voorbeeld is dat van Centra Tech – een aanbod dat werd gesteund door verschillende beroemdheden, waaronder bokser Floyd Mayweather en muzikant DJ Khaled. Zodra het bureau ze in handen heeft, worden de initiatiefnemers en oprichters van dergelijke aanbiedingen bestraft. Sommigen kunnen zelfs gevangenisstraf krijgen.

DeFi Rug trekt

DeFi Rug Pulls zijn het nieuwste type oplichting op de cryptocurrency-markten. Decentralized Finance of DeFi heeft tot doel de financiën te decentraliseren door poortwachters voor financiële transacties te verwijderen. In de afgelopen tijd is het een magneet geworden voor innovatie in het crypto-ecosysteem.

Maar de ontwikkeling van DeFi-platforms heeft zijn eigen problemen. Slechte acteurs hebben op dergelijke locaties het geld van investeerders weggedaan. Deze praktijk, bekend als een rug pull, is vooral gangbaar geworden omdat DeFi-protocollen populair zijn geworden bij crypto-investeerders die geïnteresseerd zijn in het vergroten van het rendement door op jacht te gaan naar opbrengstdragende crypto-instrumenten.

Slimme contracten waarmee geld voor een bepaalde periode wordt vastgehouden, zijn de meest populaire methode voor programmeurs om geld te stelen. Zodra het contract afloopt of een eerder ingestelde drempelwaarde bereikt, gebruiken ontwikkelaars over het algemeen programmeerfuncties om Bitcoin ervan te stelen.

In december 2020 stal een groep pseudonieme ontwikkelaars $ 750.000 aan Wrapped Bitcoin (WBTC), ether en een heleboel andere cryptocurrencies van Compounder Finance, een DeFi-platform. Het project beloofde investeerders meer rendement voor het storten van hun crypto in een tijdvergrendeld slim contract of een slim contract dat pas na een vooraf bepaalde tijd zou worden uitgevoerd. Maar investeerders beweren dat ontwikkelaars een “achterdeur” in het systeem hadden ingebouwd en geld hadden verdiend voordat het slimme contract afliep.