Office of Foreign Asset Control (OFAC)
Wat is het Office of Foreign Asset Control (OFAC)?
Het Office of Foreign Asset Control (OFAC) is een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën die is belast met het afdwingen van economische en handelssancties die door de VS zijn opgelegd aan landen en groepen individuen.
Er zijn sancties opgelegd aan onder meer degenen die betrokken zijn bij buitenlandse agressie, terroristische activiteiten en de verkoop van verdovende middelen.
De OFAC werd opgericht in 1950 toen China deelnam aan de Koreaanse oorlog. President Harry Truman riep de gebeurtenis uit tot een nationale noodsituatie en bevroor alle Chinese en Koreaanse bezittingen die onder de jurisdictie van de VS vielen.
Belangrijkste leerpunten
- OFAC dwingt Amerikaanse handels- en economische sancties af die worden opgelegd aan buitenlandse naties of groepen.
- De sancties kunnen worden goedgekeurd door het Congres of worden geïnitieerd door noodbevoegdheden van de president.
- Sancties zijn bedoeld om activiteiten die schadelijk zijn voor de VS en hun bondgenoten te verstoren en een einde te maken aan deze activiteiten.
OFAC’s voorganger was het Office of Foreign Funds Control (FFC), opgericht in 1940 als reactie op de nazi-invasie in Noorwegen.
Hoe OFAC werkt
OFAC dwingt sancties af die zijn opgelegd door de Amerikaanse regering op basis van haar buitenlands beleid en nationale veiligheidsdoelstellingen.
Volgens dit federale agentschap is dat beleid gericht op buitenlandse naties, terroristen en drugshandelaren die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of economie van de VS Dit omvat entiteiten die massavernietigingswapens opslaan.
Wie autoriseert OFAC?
De acties van het agentschap zijn meestal toegestaan door de wetgeving van het Congres. De president van de Verenigde Staten kan echter nationale noodbevoegdheden gebruiken om bepaalde acties uit te voeren, zoals het bevriezen van buitenlandse activa die onder de jurisdictie van de VS vallen.
Daarnaast legt OFAC sancties op op basis van mandaten van de Verenigde Naties. Deze worden vaak uitgevoerd in samenwerking met geallieerde naties. Het gebruik van sancties en ander strafrechtelijk handelsbeleid wordt gebruikt om een natie of groep te overtuigen om gedrag te veranderen dat als schadelijk wordt beschouwd voor de internationale gemeenschap.
De impact van sancties
Het beleid is bedoeld om de economie en het dagelijks leven van de naties of groepen die internationale normen schenden, te verstoren. Het is een manier om een land onder druk te zetten om zich te conformeren aan aanvaardbare gedragsnormen, afgezien van een daadwerkelijk gewapend conflict.
Als bijvoorbeeld bekend is dat een terroristische groep haar activiteiten financiert door middel van de verkoop van een goed op de internationale markt, kunnen sancties worden ingevoerd om deze inkomstenbron te verstoren. De inspanningen van OFAC op dit front zouden het vermogen van de groep om de opleiding van nieuwe rekruten en het verwerven van wapens te ondersteunen, kunnen verminderen.
Er bestaat momenteel een dreiging met sancties tegen elke natie of entiteit die zich probeert te bemoeien met een Amerikaanse verkiezing.
Als een oorlogvoerende land een buurland zou binnenvallen, zouden handel en andere activa kunnen worden bevroren. OFAC zou de handhaving van deze sancties op zich nemen, wat het oorlogvoerende land zou kunnen dwingen zijn acties stop te zetten of op zijn minst in te stemmen met gesprekken om het conflict te beëindigen.
Programma’s beheerd door OFAC omvatten sancties tegen Iran, Noord-Korea, Cuba, Syrië en Rusland. De dienst heeft actie ondernomen tegen individuen, zoals drugshandelaren, door activa van de criminelen te blokkeren.
Naties nu onder sancties
In 2021 heeft de VS een lange lijst van landen die onder Amerikaanse sancties vallen, van de Balkan tot Zimbabwe. Andere sancties hebben betrekking op een natie of groep die specifieke criminele activiteiten ontplooit, zoals cyberterrorisme en drugshandel.
Een van de meest bekende sancties op de huidige lijst is tegen Rusland, dat is opgelegd naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne die in 2014 begon.
Een andere op de lijst is een uitvoerend bevel uit 2018 dat dreigt met sancties tegen elke vreemde natie die zich wil bemoeien met een Amerikaanse verkiezing.