Gevraagd documentonderzoek
Wat is een ondervraagd documentonderzoek?
Een ondervraagd documentonderzoek is een diepgaande blik op een document dat wordt ondervraagd in het geval van fraude, vervalsing, enz. Het onderzoek wordt meestal gestart in het geval dat er grote sommen geld, erfstukken of andere activa worden aangetrokken. vraag door een derde partij. Een ondervraagd documentonderzoek kan ook worden opgeroepen om gewijzigde documenten, verzonnen cheques, anonieme brieven, betwiste testamenten en vele andere betwiste documenten te ontdekken. Een forensische analyse van het betwiste document omvat doorgaans een uitgebreide analyse van het papier, de inkt, de inkepingen en de hulpmiddelen die zijn gebruikt om het document te produceren.
Inzicht in ondervraagd documentonderzoek
Een ondervraagd documentenonderzoek wordt gebruikt om de authenticiteit (of het ontbreken daarvan) van een document of ander item vast te stellen wanneer het in twijfel wordt getrokken. De discipline van forensisch documentonderzoek wordt soms “analyse van betwiste documenten” genoemd en wordt vaak in verband gebracht met witteboordencriminaliteit, zoals boekhoudkundige onregelmatigheden, cheque-fraude of effectenfraude. Het kan ook worden gebruikt om documenten te analyseren die verband houden met andere soorten misdrijven of wandaden, zoals medische wanpraktijken, of zelfs om zelfmoordaantekeningen te analyseren op authenticiteit.
Onderzoekers van betwiste documenten gebruiken een reeks heuristische en technologische hulpmiddelen en technieken om de authenticiteit van documenten te beoordelen of om te onthullen of er iets is gewijzigd of ermee is geknoeid. Om te bepalen of een document echt is, kan een onderzoeker proberen te bevestigen wie het document heeft geschreven of gemaakt, het tijdsbestek vast te stellen waarin het is gemaakt, de materialen te identificeren die bij de voorbereiding zijn gebruikt, of wijzigingen aan de originele tekst bloot te leggen, zoals wijzigingen, toevoegingen of weglatingen aan de originele tekst.
In het kader van financiën worden onderzoeken naar documenten in twijfel getrokken wanneer de authenticiteit van de financiële gegevens van een bedrijf in twijfel wordt getrokken. Soms kan een bedrijf “de boeken koken” om verliezen te verbergen of vermeende winsten op te blazen. Dergelijke boekhoudschandalen kunnen worden onthuld door de forensische analyse van financiële overzichten en boekhoudkundige documenten. Terwijl effecten tegenwoordig grotendeels digitaal worden weergegeven, zou in het verleden de authenticiteit van fysieke aandelencertificaten of gebonden coupons in twijfel worden getrokken, aangezien oplichters en boeven zouden proberen te vervalsen en ze aan nietsvermoedende investeerders te verkopen. In de huidige context kunnen interne memo’s, e-mailuitwisselingen, facturen of contracten onder de loep worden genomen en het onderwerp worden van een in twijfel getrokken documentonderzoek.
Als uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van wangedrag, kan de zaak worden geschrapt en kunnen de beschuldigingen van fraude of wangedrag worden geschrapt. Aan de andere kant, als het document als verdacht wordt beschouwd, kan het cruciaal bewijs worden in een grotere strafrechtelijke of civiele zaak.