De grootste gevallen van omkoping in de moderne bedrijfsgeschiedenis

Het betalen van buitenlandse functionarissen voor het versnellen van juridische procedures of het verkrijgen van contracten was tot ver in de jaren zeventig een gangbare zakelijke praktijk over de hele wereld. In 1973 bracht het Watergate-schandaal, dat uiteindelijk het aftreden van Richard Nixon als president veroorzaakte, omkoping van bedrijven in de schijnwerpers. De Securities Exchange Commission (SEC) en het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) begonnen de bronnen van de illegale campagnebijdragen van Nixon te onderzoeken en ontdekten dat honderden Amerikaanse bedrijven geld voor omkoping hadden om in de gunst te komen bij wetgevers en andere functionarissen.

In 1977 werd de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) uitgevaardigd om Amerikaanse bedrijven en sommige buitenlandse bedrijven die in de VS actief zijn, te verbieden dergelijke betalingen te doen. Dat heeft sommige bedrijven er niet van weerhouden om de praktijk voort te zetten. Deze behoren tot de top vijf van steekpenningen voor bedrijven in de moderne geschiedenis van de VS.

Kellogg Brown & Root

Dit bedrijf, nu bekend als KBR, Inc., werd afgesplitst van een dochteronderneming van Halliburton. Het is een van de grootste engineering- en constructiebedrijven ter wereld en is aangesloten bij grote Amerikaanse militaire contracten. Volgens de New York Times beschuldigde het ministerie van Justitie het bedrijf in 2009 van overtredingen in het kader van de FCPA, waaronder het CEO Albert Jack Stanley, en betaalde $ 402 miljoen aan boetes, evenals $ 177 miljoen aan de SEC. Stanley werd vanaf 2012 veroordeeld tot 2,5 gevangenisstraf.

Siemens AG

Ook buitenlandse bedrijven die onshore zaken doen in de VS vallen onder de bepalingen van de FCPA. Volgens rapporten van de New York Times en de SEC liep Siemens AG, een Duits ingenieursbureau, in 2008 in strijd met de wet toen het werd beschuldigd van het betalen van $ 16 miljoen aan de president van Argentinië om een ​​contract te krijgen voor het maken van Argentijnse identiteitskaarten. Het contract was voor Siemens AG $ 1 miljard waard. In totaal werd het bedrijf ervan beschuldigd in totaal meer dan $ 100 miljoen aan overheidsfunctionarissen te hebben betaald. Acht voormalige werknemers en contractanten worden nog steeds geconfronteerd met kosten in het kader van de regeling. Siemens schikte het met het ministerie van Justitie en betaalde $ 1,6 miljard aan boetes in de VS en Duitsland.

BAE-systemen

Het Britse lucht- en ruimtevaartbedrijf wordt sinds 1989 door de Britse autoriteiten onderzocht, waardoor het een van de langste fraudeonderzoeken in de geschiedenis is. De grootste zorg omringde een deal tussen Groot-Brittannië en Saoedi-Arabië om straaljagers te leveren. Het onderzoek breidde zich uit naar de activiteiten van BAE in Zuid-Afrika, Tanzania, Chili, Roemenië, de Tsjechische Republiek en Qatar. Het onderzoek was gericht op betalingen die BAE via een “tussenbedrijf” aan buitenlandse ambtenaren deed. De Britse versie van het ministerie van Justitie liet de meeste onderzoeken vallen, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over de nationale veiligheid, maar de Amerikaanse autoriteiten namen de bal in 2007 op. Volgens de Telegraph schikte BAE een schikking met de Amerikaanse rechtbanken en betaalde een boete van $ 400 miljoen.

Kerry Khan en Michael Alexander

Individuen kunnen ook worden beschuldigd van omkoping en fraude. Volgens toe Lubbock Online werden in oktober 2011 twee medewerkers van het US Army Corps of Engineers gearresteerd en beschuldigd van fraude wegens het innen van smeergeld, geschat op meer dan $ 20 miljoen. Kerry Khan en Michael Alexander worden beschuldigd van het aannemen van steekpenningen van aannemers in ruil voor het verkrijgen van lucratieve overheidscontracten, en van het opdrijven van facturen aan de overheid en het overrompelen van het verschil. Khan en Alexander blijven in de gevangenis in afwachting van hun proces en krijgen te maken met maximumstraffen van 25 tot 40 jaar.

Alcatel-Lucent SA

Eind 2010 meldde Bloomberg dat Alcatel-Lucent, het grootste bedrijf voor vaste telefoonnetwerken ter wereld, zijn omkopingszaak in 2010 met het ministerie van Justitie heeft opgelost door ermee in te stemmen $ 137 miljoen te betalen, inclusief $ 45 miljoen aan de SEC. De zaak draait om een ​​complexe reeks geldovermakingen tussen lege vennootschappen en naar consultants, die resulteren in betalingen aan buitenlandse ambtenaren. Alcatel-Lucent gaf toe ongepaste betalingen te hebben gedaan in veel Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse bedrijven.

Het komt neer op

Aangezien het ministerie van Justitie de zakelijke praktijken van enkele van de grootste bedrijven ter wereld blijft onderzoeken, is het waarschijnlijk dat er meer bewijzen van omkoping en corruptie zullen worden gevonden. De straffen bij veroordeling moeten bedrijven echter twee keer doen nadenken voordat ze zich bezighouden met omkoping en fraude.