Kabel fraude

Wat is draadfraude?

Draadfraude is een vorm van fraude waarbij gebruik wordt gemaakt van een of andere vorm van telecommunicatie of internet. Dit kunnen onder meer een telefoontje, een fax, een e-mail, een sms of bericht op sociale media zijn, naast vele andere vormen. Bedradingsfraude wordt bestraft met gevangenisstraf en / of boetes.

Inzicht in draadfraude

De Criminal Resource Manual Sectie 941.18 USC 1343 van het Amerikaanse ministerie van Justitie noemt deze als de belangrijkste elementen van draadfraude: “1) dat de verdachte vrijwillig en opzettelijk een plan heeft bedacht of eraan heeft deelgenomen om een ​​ander zonder geld te bedriegen;2) dat de verdachte dit heeft gedaan met de bedoeling om te bedriegen;3) dat het redelijkerwijs te voorzien was dat interstatelijke draadcommunicatie zou worden gebruikt;en 4) dat interstatelijke draadcommunicatie in feite werd gebruikt. “

Draadfraude is een federale misdaad die een gevangenisstraf van niet meer dan 20 jaar en boetes tot $ 250.000 voor individuen en $ 500.000 voor organisaties met zich meebrengt. De verjaringstermijn om een ​​aanklacht in te dienen is vijf jaar, tenzij de draadfraude gericht was tegen een financiële instelling, in welk geval de verjaringstermijn 10 jaar is. Als de draadfraude verband houdt met speciale omstandigheden, zoals een door de president afgekondigde noodtoestand of als het doelwit is van een financiële instelling, kan deze een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar en een boete van maximaal $ 1 miljoen opleggen. Een persoon hoeft niet echt iemand te hebben bedrogen of persoonlijk een frauduleus bericht te hebben gestuurd om veroordeeld te worden voordraadfraude. Het is voldoende om de intentie te bewijzen om te bedriegen of te handelen met kennis van frauduleuze communicatie die wordt verzonden.2

Een geschiedenis van draadfraude

Nog niet zo lang geleden moesten fraudeurs, om een ​​plan te plegen, op de telefoon vertrouwen en honderden telefoontjes plegen om te proberen een ongelukkige, goedgelovige gepensioneerde of eenzaam hart aan de haak te slaan. Het ouderwetse telefoontje wordt nog steeds gebruikt als een middel om contact op te nemen met een prooi, maar vandaag de dag, met de geweldige kracht van internet om potentiële slachtoffers te vinden, kan het werk van een fraudeur online worden gedaan met een paar nepposten van foto’s, een verhaal van wee, en een belofte van onnoemelijke rijkdom of eeuwige liefde – en dit alles kan geschreven worden met slechte grammatica en spelling. Als u dergelijke berichten of verzoeken krijgt om $ 10.000 naar een onbekende te sturen, verwijder ze dan meteen. Word geen slachtoffer van draadfraude.

Voorbeeld van draadfraude

Een bekend voorbeeld van draadfraude is de Nigeriaanse prinszwendel. Bij deze zwendel stuurt de oplichter een e-mail waarin hij beweert een Nigeriaanse prins te zijn die op de een of andere manier pech heeft, meestal verbannen, en geen toegang heeft tot het fortuin op zijn Nigeriaanse bankrekening. Hij beweert het doelwit nodig te hebben om zijn miljoenen voor hem vast te houden en belooft het doelwit in ruil daarvoor een mooi bedrag te geven. Het doel van de zwendel is om de financiële informatie van het doelwit te verkrijgen, die de oplichter zal gebruiken om toegang te krijgen tot het geld van het doelwit.

Hoewel het een van de oudste internetzwendel in het boek is, zijn er nog steeds consumenten die vallen voor deze oplichterij of een variant ervan. Ongeacht de omstandigheden – of u nu een e-mail ontvangt van een rijke reiziger die uw hulp nodig heeft om terug te keren naar de VS of uw lang verloren gewaande neef die beweert in een noodsituatie te verkeren – maak NOOIT geld over naar een vreemde. Zodra u contant geld overmaakt (vooral in het buitenland), is het vrijwel onmogelijk om de transactie terug te draaien of het geld te traceren. Als u zich zorgen maakt over uw neef, controleer dit dan apart. Ze zijn waarschijnlijk veilig thuis en u kunt ze waarschuwen dat hun e-mail is gehackt.

Een van deze “Nigeriaanse prinsen” werd onlangs vastgehouden en aangeklaagd op 28 december 2017, en tot niemand verbazing bleek hij een 67-jarige man uit Louisiana te zijn. Dit specifieke merk van het plan dook voor het eerst op in de jaren tachtig en Amerikanen hebben miljoenen dollars verloren aan de zwendel.