Financiële actiegroep (FATF)
Wat is de Financial Action Task Force (FATF)?
De Financial Action Task Force (FATF) is een intergouvernementele organisatie die beleid en normen ontwerpt en promoot om financiële criminaliteit te bestrijden. Aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) zijn gericht op het witwassen van geld, terrorismefinanciering en andere bedreigingen voor het mondiale financiële systeem. De FATF werd in 1989 opgericht in opdracht van de G7 en heeft zijn hoofdkantoor in Parijs.
Belangrijkste leerpunten
- De Financial Action Task Force, of FATF, is oorspronkelijk gestart om het witwassen van geld te bestrijden. Het is uitgebreid om zich ook te richten op de financiering van massavernietigingswapens, corruptie en terrorismefinanciering.
- De taskforce werd in 1989 opgericht in Parijs, waar het nog steeds de Groupe d’action Financière heet.
- Bijna alle ontwikkelde landen steunen of zijn lid van de FATF.
Inzicht in de Financial Action Task Force (FATF)
De opkomst van de wereldeconomie en internationale handel hebben geleid tot financiële misdrijven zoals het witwassen van geld. De Financial Action Task Force (FATF) doet aanbevelingen voor de bestrijding van financiële criminaliteit, beoordeelt het beleid en de procedures van de leden en streeft naar een grotere acceptatie van antiwitwasregelgeving over de hele wereld. Omdat witwassers en anderen hun technieken wijzigen om vrees te voorkomen, moet de FATF zijn aanbevelingen om de paar jaar bijwerken.
In 2001 werd een lijst met aanbevelingen ter bestrijding van terrorismefinanciering toegevoegd en in de laatste update, gepubliceerd in 2012, werden de aanbevelingen uitgebreid om nieuwe dreigingen aan te pakken, waaronder de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens. Er zijn ook aanbevelingen toegevoegd om de transparantie en corruptie duidelijker te maken.
Leden van de Financial Action Task Force
In 2018 waren er 37 leden van de Financial Action Task Force, waaronder de Europese Commissie en de Gulf Cooperation Council. Om lid te worden, moet een land als strategisch belangrijk worden beschouwd (grote bevolking, groot bbp, ontwikkelde bank- en verzekeringssector, enz.), Moet het zich houden aan wereldwijd aanvaarde financiële normen en moet het deel uitmaken van andere belangrijke internationale organisaties.
Als een land of organisatie eenmaal lid is, moet het de meest recente FATF-aanbevelingen onderschrijven en ondersteunen, zich ertoe verbinden door (en evaluatie) andere leden te worden geëvalueerd, en met de FATF samenwerken bij de ontwikkeling van toekomstige aanbevelingen.
Een groot aantal internationale organisaties neemt als waarnemers deel aan de FATF, die elk enigszins betrokken zijn bij activiteiten ter bestrijding van het witwassen van geld. Deze organisaties zijn onder meer Interpol, het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank.