Wat is verbeurdverklaring?

Wat is verbeurdverklaring?

Verbeurdverklaring is het verlies van eigendommen zonder compensatie als gevolg van het niet nakomen van contractuele verplichtingen of als straf voor onwettig gedrag. Verbeurdverklaring, volgens de voorwaarden van een contract, verwijst naar de vereiste van de in gebreke blijvende partij om het eigendom van een actief of kasstromen uit een actief op te geven als compensatie voor de resulterende verliezen voor de andere partij.

Indien wettelijk verplicht, als straf voor illegale activiteiten of verboden activiteiten, kan verbeurdverklaring zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk zijn. Het proces van verbeurdverklaring omvat vaak procedures voor een rechtbank.

Verbeurdverklaring verklaard

Wanneer er sprake is van niet-nakoming of schending van contractplicht, zal verbeurdverklaring van geld, activa of iets anders van waarde dat in een contract is gedefinieerd, resulteren om de nadelige partij te compenseren. Het verbeuren van een aanbetaling voor het niet sluiten van een aankooptransactie is bijvoorbeeld een veel voorkomende bepaling in een verkoopcontract voor onroerend goed.

Bij het beleggen kan van een eigenaar worden verlangd dat hij de aandelen die hij bezit, moet verbeuren als hij niet kan voldoen aan een beroep op een optie. Middelen die door de verbeurdverklaring worden opgehaald, worden aan de tegenpartij betaald. Eigenaren kunnen ook aandelen verliezen als ze deze proberen te verkopen tijdens een beperkte handelsperiode. Verbeurd aandelen keren terug naar de uitgever van de aandelen.

Wanneer een bedrijf werknemers aandelenopties (ESO’s) of aandelen van het bedrijf aanbiedt als stimulans, zullen ze vaak beperkingen hebben op wanneer en hoe die bedrijven door de werknemer kunnen worden verkocht. In sommige gevallen, als de werknemer het bedrijf verlaat voordat een bepaalde termijn is verstreken, kan van hem worden verlangd dat hij de bedrijfsaandelen verliest die hem zijn toegewezen.

Veel vastgoedcontracten bevatten ook een vervalclausule. Deze clausule stelt dat wanneer een persoon een onroerend goed koopt, het contract een verplichting is om afbetalingen op de nota te doen. Als de lener zijn einde van het koopcontract niet nakomt, kan de verkoper de overeenkomst beëindigen en beslag leggen op het onroerend goed. De verbeurdverklaring van onroerend goed is anders dan de afscherming van het onroerend goed.

Verbeurdverklaring van onrechtmatig verkregen winsten

Met betrekking tot illegale activiteiten is verbeurdverklaring synoniem met kwijtschelding voor praktische doeleinden – onrechtmatig verkregen winsten worden gedwongen door de dader te worden opgegeven. De Securities and Exchange Commission (SEC) gaat achter handelaren met voorkennis aan die profiteren van niet-openbare materiële informatie. Beperkt door middelen, kan de SEC slechts enkele van de handelaren met voorkennis vangen, maar wanneer ze dat doet en in staat is om die zaken met succes te vervolgen, dwingt het verbeurdverklaring van handelswinsten af, samen met civielrechtelijke straffen en mogelijke gevangenisstraf.

Het ministerie van Justitie (DOJ) voert een alomvattend programma voor het verbeuren van tegoeden waarbij grote overheidsinstanties betrokken zijn. De betrokken instanties zijn onder meer het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Drug Enforcement Administration, Federal Bureau of Investigations en de Amerikaanse advocatenkantoren.

Agentschappen buiten de DOJ zijn bevoegd om ook straffen voor verbeurdverklaring op te leggen. De US Postal Inspection Service is actief in zaken met betrekking tot postfraude, witwassen van geld en drugshandel via het postsysteem. De Food and Drug Administration heeft een Office of Criminal Investigations om beslag te leggen op activa en geld die zijn gegenereerd met fraude in de gezondheidszorg en de productie en verkoop van namaakgeneesmiddelen.