The Panama Papers: wat u moet weten
Wat zijn de Panama Papers?
De Panama Papers verwijzen naar de 11,5 miljoen gelekte gecodeerde vertrouwelijke documenten die eigendom waren van het in Panama gevestigde advocatenkantoor Mossack Fonseca. De documenten werden op 3 april 2016 vrijgegeven door de Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ), die ze de ” Panama Papers ” noemde.
Het document legde het netwerk bloot van meer dan 214.000 belastingparadijzen waarbij mensen en entiteiten uit 200 verschillende landen betrokken waren. Een jarenlange teaminspanning van SZ en het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ging in op het ontcijferen van de gecodeerde bestanden voordat de onthullingen openbaar werden gemaakt.
Snel feit
De database van offshore advocatenkantoor Mossack Fonseca heeft naar verluidt 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten gelekt.
Inzicht in de Panama Papers
De Panama Papers zijn documenten die persoonlijke financiële informatie bevatten over een aantal vermogende individuen en overheidsfunctionarissen die voorheen privé waren gehouden. Onder degenen die in het lek zijn genoemd, waren een dozijn huidige of voormalige wereldleiders, 128 andere overheidsfunctionarissen en politici en honderden beroemdheden, zakenmensen en andere rijke individuen.
Offshore-bedrijfsentiteiten zijn over het algemeen legaal en de meeste documenten vertoonden geen ongepast of onwettig gedrag. Maar sommige van de door Mossack Fonseca opgerichte shell-corporaties bleken door verslaggevers te zijn gebruikt voor illegale doeleinden, waaronder fraude, belastingontduiking en het ontwijken van internationale sancties.
Documenten gelekt door anonieme bron
In 2015 werd Süddeutsche Zeitung (SZ) benaderd door een anonieme bron die zichzelf “John Doe” noemde en die aanbood de documenten te lekken. Doe heeft volgens de SZ geen financiële vergoeding geëist. Het totale datavolume bedraagt ongeveer 2,76 terabyte, waarmee dit het grootste datalek in de geschiedenis is. De gegevens hebben betrekking op de periode van de jaren 70 tot en met het voorjaar van 2016.
Aanvankelijk werden alleen geselecteerde namen van politici, ambtenaren, zakenlieden en andere betrokkenen onthuld. Een van de onmiddellijke gevolgen van de onthullingen was het aftreden van de IJslandse premier Sigmundur David Gunnlaugsson op 4 april 2016. Op 9 mei werden alle 214.488 offshore-entiteiten genoemd in de Panama Papers doorzoekbaar via een database op de website van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Belangrijkste leerpunten
- De Panama Papers waren een enorme lek van financiële bestanden uit de database van Mossack Fonseca, het op drie na grootste offshore advocatenkantoor ter wereld.
- De documenten zijn anoniem gelekt naar de Duitse krant Süddeutsche Zeitung (SZ), die ze op 3 april 2016 heeft vrijgegeven.
- De dossiers, die teruggingen tot in de jaren zeventig, legden een netwerk bloot van 214.000 belastingparadijzen waarbij rijke mensen, overheidsfunctionarissen en entiteiten uit 200 landen betrokken waren.
- SZ verwees naar de documenten als de “Panama Papers” omdat de anonieme bron die de papieren had gelekt dat deed vanuit Panama.
- De meeste documenten lieten geen illegale acties zien, maar sommige van de door Mossack Fonseca opgerichte shell-corporations waren gebruikt voor fraude, belastingontduiking of het omzeilen van internationale sancties.
De bron van de naam “Panama Papers”
De groep documenten werd de “Panama Papers” genoemd vanwege het land waaruit ze waren gelekt. De regering van Panama heeft echter ernstige bezwaren tegen de naam, omdat het land zelf de schuld of negatieve associatie lijkt te geven, ondanks het gebrek aan betrokkenheid bij de acties van Mossack Fonseca. Desalniettemin is de bijnaam blijven bestaan, hoewel sommige mediakanalen die het verhaal hebben verteld, de “Mossack Fonseca Papers” hebben genoemd.