Paradise Papers
Wat zijn de Paradise Papers?
De Paradise Papers zijn 13,4 miljoen gelekte bestanden en 1,4 terabyte aan gelekte gegevens van offshore serviceproviders en bedrijfsregisters die zijn verkregen door de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Ze onthullen de offshore-belangen en activiteiten van politici, wereldleiders en beroemdheden en de belastingtechniek van meer dan 100 multinationals die meer dan 65 jaar bestaan. Dit lek is belangrijk omdat als er misstanden worden ontdekt en aan het licht komen, deze spraakmakende mensen uit hun ambt kunnen worden gedwongen en / of van hun bevoegdheden kunnen worden ontdaan.
Belangrijkste leerpunten
- Paradise Papers zijn 13,4 miljoen gelekte documenten en 1,4 terabyte aan gelekte gegevens van offshore-activiteiten van nationale leiders, vermogende individuen en bedrijven.
- Het lek was afkomstig van het Bermuda-advocatenkantoor Appleby.
- De gelekte documenten omvatten leningsovereenkomsten, financiële overzichten, e-mails en meer.
- De Duitse krant Süddeutsche Zeitung verkreeg de bestanden en leverde ze vervolgens over aan het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), die ze vervolgens deelde met andere media.
Inzicht in de Paradise Papers
Meer dan de helft van de bestanden waren gelekte leningovereenkomsten, financiële overzichten, e-mails, trustakten en ander papierwerk van een enkel offshore advocatenkantoor met het hoofdkantoor in Bermuda genaamd Appleby. Ook opgenomen in de Paradise Papers zijn een half miljoen documenten van het in Singapore gevestigde Asiaciti en 6 miljoen documenten van bedrijfsregisters in 19 rechtsgebieden met geheimhouding.
Glencore PLC ( GLCNF ), ’s werelds grootste handelaar in grondstoffen en een van Appleby’s grootste klanten, zou miljoenen dollars hebben omgeleid via belastingparadijzen. Glencore voerde ook valutaswaps uit van meer dan $ 25 miljard en verstrekte een lening van $ 45 miljard aan de Israëlische miljardair Dan Gertler, een goede vriend van de president van de Democratische Republiek Congo, in ruil voor Gertler’s hulp bij het verkrijgen van goedkeuringen van de regering van het land.
Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft samen met 95 mediapartners in zes continenten de bestanden onderzocht voordat ze er op 5 november 2017 verhalen over publiceerden. Sindsdien zijn er meer details onthuld en deze zijn nog in ontwikkeling.
Andere opmerkelijke bevindingen zijn onder meer investeringen in Facebook ( FB ) en Twitter ( TWTR ) gekoppeld aan bedrijven die eigendom zijn van de Russische overheid, de investering van handelssecretaris Wilbur Ross in een scheepvaartmaatschappij die banden heeft met de Russische president Vladimir Poetin, en de privé-investering van koningin Elizabeth II van $ 13 miljoen in fondsen op de Kaaimaneilanden en Bermuda.
Panama Papers vs. Paradise Papers
De Panama Papers, bedacht het grootste datalek, zijn 11,5 miljoen gelekte bestanden en 2,6 gelekte terabytes aan gegevens van het Panamese offshore-advocatenkantoor Mossack Fonseca. Net als de Paradise Papers verkreeg Süddeutsche Zeitung de bestanden en bezorgde ze ze aan de ICIJ, die ze vervolgens deelde met andere mediapartners, zoals de BBC.
De Panama Papers brachten de uitbuiting door de rijken – waaronder 12 nationale leiders, 131 politici en anderen – van offshore belastingparadijzen aan het licht. De leider is de Russische president Vladimir Poetin, die geld van de Russische staatsbank op buitenlandse rekeningen heeft gestort.
$ 2 miljard
Het geldbedrag dat in de Panama Papers aan Vladimir Poetin is verbonden.
Hoewel er meer papieren zijn gelekt met Paradise, zijn er emmers in vergelijking met Panama in termen van terabytes aan gelekte gegevens. Volgens Gerard Ryle, die toezicht houdt op ICIJ-journalisten, waren de Paradise Papers echter veel complexer.
Het gebruik van offshore-accounts is niet illegaal en er zijn veel geldige redenen om ze te gebruiken. Er is echter sprake van corruptie, en deze lekken kunnen wijzen op verduistering van geld, witwassen van geld en andere illegale transacties.