Afpersing
Wat is afpersing?
De term afpersing verwijst in grote lijnen naar criminele handelingen, meestal die waarbij sprake is van afpersing. Het wordt meestal gebruikt met verwijzing naar patronen van illegale activiteiten die zijn gespecificeerd in de Wet op afpersers en corrupte organisaties (RICO). Dit is een Amerikaanse federale wet die het onwettig maakt om een bedrijf te verwerven of te controleren door middel van bepaalde misdrijven of inkomsten uit die misdrijven. Het is ook onwettig om, zelfs indirect, deel te nemen aan bepaalde misdrijven die door een bedrijf zijn gepleegd of om samen te spannen om een van de bovenstaande handelingen uit te voeren.
De lijst met federale misdrijven die in RICO wordt gespecificeerd, omvat omkoping, fraude, gokmisdrijven, witwassen van geld, financiële en economische misdrijven, belemmering van de rechtsgang of een strafrechtelijk onderzoek, moord te huur en seksuele uitbuiting van kinderen. Op staatsniveau omvat afpersing misdaden zoals moord, ontvoering, gokken, brandstichting, beroving, omkoping, afpersing, handelen in obscene zaken en drugsmisdrijven.
Belangrijkste leerpunten
- Afpersing is het verwerven van een bedrijf door middel van illegale activiteiten, het runnen van een bedrijf met illegaal verkregen inkomen of het gebruiken van een bedrijf om illegale handelingen te plegen.
- De Amerikaanse regering voerde in oktober 1970 de Wet op afpersers en corrupte organisaties in om afpersing tegen te gaan.
- Afpersing kan op staats- of federaal niveau worden vervolgd.
- Federale misdaden van afpersing zijn onder meer omkoping, gokmisdrijven, het witwassen van geld, belemmering van de rechtspraak of een strafrechtelijk onderzoek, moord voor huur en seksuele uitbuiting van kinderen.
- Op het niveau van de staat omvat afpersing misdaden zoals moord, ontvoering, gokken, brandstichting, diefstal, omkoping, afpersing, handelen in obscene zaken en drugsmisdrijven.
Afpersing begrijpen
Georganiseerde groepen kunnen illegale bedrijven exploiteren, ook wel rackets genoemd. Een georganiseerde groep kan ook geld van een legaal bedrijf afleiden om te gebruiken voor illegale activiteiten. Rackets functioneerden voornamelijk in duidelijk illegale industrieën, zoals prostitutie, mensenhandel, drugshandel, illegale wapenhandel of namaak.
Afpersing kan vele vormen aannemen, waaronder:
- Cyberafpersing: dit gebeurt wanneer een hacker malware op iemands computer pusht en alle computer- en gegevenstoegang blokkeert. De hacker eist vervolgens geld om de toegang tot de gebruiker te herstellen.
- Beschermingsrackets: een criminele entiteit dreigt schade toe te brengen aan een bedrijf of persoon, tenzij ze een beschermingsvergoeding krijgen.
- Ontvoering: Dit wordt als afpersing beschouwd wanneer een persoon illegaal wordt vastgehouden en hun ontvoerders ermee instemmen de ontvoerde persoon vrij te laten zodra er losgeld is betaald.
- Schermracket: individuen treden op als tussenpersoon om tegen lage tarieven gestolen goederen van dieven te kopen. Ze verkopen ze met winst door aan nietsvermoedende kopers.
Vakbonden zijn ook een frequent doelwit van beschuldigingen van afpersing. Georganiseerde criminele groepen gebruiken doorgaans een of meer vakbonden om geld af te persen van een bedrijf of aannemer (s). In andere gevallen gebruiken groepen vakbonden om arbeiders te controleren. De Italiaans-Amerikaanse maffia-criminele samenleving, La Cosa Nostra, stond bekend om zijn controle over vakbonden. La Cosa Nostra kreeg zo’n sterke positie dat zowel de bedrijfsleiding als de vakbond voor bescherming op de gangsters moesten vertrouwen.
Om illegale heimelijke afspraken en woekerwinsten door afpersing tegen te gaan, heeft de Amerikaanse regering in oktober 1970 de Wet op afpersers en corrupte organisaties (RICO) ingevoerd. De wet staat handhavingsinstanties toe om personen of groepen die betrokken zijn bij verschillende vormen van afpersing te vervolgen. Personen die schuldig zijn aan het plegen van RICO-misdrijven, kunnen worden vervolgd en, indien schuldig bevonden, een gevangenisstraf van 20 jaar of meer opgelegd krijgen voor ernstige misdrijven. Er kunnen ook boetes en andere straffen van toepassing zijn.
Speciale overwegingen
Bedrijven kunnen zich ook bezighouden met afpersing. Een medicijnfabrikant kan bijvoorbeeld artsen omkopen om een medicijn te veel voor te schrijven, en zo fraude plegen om hun winst te vergroten. Roofkredieten kunnen ook als een vorm van afpersing worden beschouwd. Dit gebeurt wanneer een geldschieter een lener misleidt om een lening aan te gaan die opzettelijk zijn vermogen om het terug te betalen negeert of actief belemmert.
Een officiële persoonlijke lening is altijd veiliger dan alles wat een woekeraar u kan bieden, zelfs als u een slechte kredietwaardigheid heeft.
Autoverzekeraar State Farm werd bijvoorbeeld beschuldigd van het illegaal financieren van de verkiezingscampagne van rechter Lloyd Karmeier in 2004 door geld te sluizen via belangengroepen die geen donoren bekendmaakten. De zaak heeft betrekking op langdurige rechtszaken door klanten van State Farm die beweerden dat ze gedurende meer dan een decennium generieke, ondermaatse auto-onderdelen hadden gekregen in plaats van originele apparatuur.
De eisers vroegen schadevergoeding ter waarde van $ 1 miljard, plus $ 1,8 miljard aan rente, naast de schadevergoeding die verdrievoudigd had kunnen worden onder de federale RICO Act. De totale gevraagde schadevergoeding bedroeg $ 8,5 miljard. In september 2018 stemde State Farm ermee in om $ 250 miljoen te betalen om de afpersingszaak te schikken, net voordat de openingsverklaringen zouden beginnen
Wet op afpersers en corrupte organisaties (RICO)
Het ministerie van Justitie (DOJ) geeft een uitgebreid beeld van de RICO-aanklachten. Om schuldig te worden bevonden aan het overtreden van het RICO-statuut, moet de regering volgens de DOJ zonder redelijke twijfel bewijzen dat:
- Er bestond een onderneming.
- De onderneming had invloed op de handel over staatsgrenzen heen.
- De persoon was geassocieerd met of in dienst van een criminele onderneming.
- De beklaagde hield zich bezig met afpersingsactiviteiten.
- Het individu nam deel aan afpersing door het plegen van ten minste twee afpersingsactiviteiten.
Openbare aanklagers gebruikten de wet in de eerste plaats om de georganiseerde misdaad en criminele organisaties aan te pakken toen deze werd uitgevaardigd. Voordat de wet van kracht was, werden officieren van justitie gedwongen om individueel te berechten door maffia-gerelateerde afpersingsmisdrijven, ook al was een groot aantal personen mogelijk betrokken bij het plegen van een misdrijf.
RICO staat wetshandhavers toe om zaken aan te spannen tegen een heel racket. De wet staat openbare aanklagers toe beslag te leggen op de activa van een aangeklaagde partij, waardoor de overdracht van fondsen en eigendommen via lege vennootschappen wordt voorkomen.
De wet biedt wetshandhavingsinstanties meer instrumenten om afpersing te bestrijden, en staat officieren van justitie toe om organisaties of individuen te beschuldigen van tot 20 jaar aanhoudende criminele activiteit voor elke telling van afpersing. De wet staat openbare aanklagers ook toe om organisatieleiders te beschuldigen van misdaden die zij anderen hebben opgedragen te plegen.
Overtredingen van federale versus staat afpersing
Aanklagers kunnen iemand via RICO aanklagen als ze ten minste twee afpersingsactiviteiten hebben gepleegd, waarvan er één plaatsvond nadat RICO wet werd en de laatste binnen 10 jaar na de voorafgaande handeling.
Federale misdaden leiden tot vervolging op zowel federaal als staatsniveau. Bij onderzoek naar federale misdaden zijn nationale agentschappen betrokken zoals het Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), en de geheime dienst. In sommige gevallen kan ook internationale wetshandhaving deelnemen.
Staatsmisdrijven zijn in strijd met de wetten van een bepaalde staat en worden onderzocht door lokale, provinciale of provinciale politie. Ontvoering, diefstal en mishandeling worden als staatsmisdrijven beschouwd, op voorwaarde dat ze plaatsvinden binnen de grenzen van een bepaalde staat.
De straffen voor federale misdrijven zijn over het algemeen langer en zwaarder dan die voor staatsmisdrijven.
Voorbeelden van afpersing
Het ministerie van Justitie heeft in december 2020 een aanklacht ingediend tegen 40 mensen in de grootste federale afpersingszaak in South Carolina. Volgens een persbericht zijn er aanklachten ingediend tegen bendeleden die deelnamen aan een criminele onderneming. De gedetineerden van het South Carolina Department of Corrections gebruikten mobiele telefoons die als smokkelwaar waren verkregen om moorden, ontvoeringen, de distributie van vuurwapens en een wereldwijde drugsring te plannen.
In juni 2018 dienden provincies in Kansas en Missouri federale afpersingszaken in tegen meer dan een dozijn fabrikanten van opioïde pijnstillers. Ze werden beschuldigd van misleidende marketing en het verspreiden van pijnstillers onder misleidende voorwendselen. De aanklager beweerde dat de bedrijven een verkeerde voorstelling van zaken gaven ten behoeve van hun eigen winst.
Ambtenaren en bedrijfsleiders van de FIFA werden in 2015 aangeklaagd voor beschuldigingen van samenzwering en corruptie waarbij steekpenningen en smeergeld werden betaald om winstgevende media en marketingrechten voor internationale voetbaltoernooien veilig te stellen.
In november 2013 werd bendeleider Kevin Eleby in Los Angeles veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf in een RICO-zaak. De bende gebruikte geweld en intimidatie om een woningbouwproject in Zuid-Los Angeles te controleren. Het RICO-proces bepaalde dat de onderneming zich bezighield met drugshandel, vuurwapenhandel, moord, intimidatie van getuigen en gewapende overvallen om de huisvestingsprojecten te controleren en te terroriseren.
Twee voormalige Baltimore-politieagenten pleitten schuldig aan beschuldigingen van federale afpersing in juli 2017. Samen met verschillende andere leden van de Gun Trace Task Force in Baltimore werden ze beschuldigd van plannen om geld, eigendommen en verdovende middelen te stelen door personen vast te houden, woningen binnen te gaan, het verkeer stopt en het afleggen van valse beëdigde verklaringen van huiszoekingsbevel.
In juni 2018 kreeg Cornel Dawson, de leider van een gewelddadige straatbende genaamd Black Souls, meerdere levenslange gevangenisstraffen in een afpersingszaak. Nog vijf bendeleden kregen soortgelijke straffen. De bende werd schuldig bevonden aan het illegaal controleren van een zes blokken tellend gedeelte van Chicago. De veroordeling voor afpersing omvatte vier gepleegde moorden en betrokkenheid bij drugsdeal.
Veelgestelde vragen over afpersing
Wat zijn voorbeelden van afpersing?
Afpersing kan vele vormen aannemen. Moord, witwassen van geld, financiële en economische misdrijven, ontvoering, seksuele uitbuiting van kinderen, omkoping, diefstal, cyberafpersing en drugsmisdrijven zijn voorbeelden van afpersing.
Waar staat RICO voor?
RICO staat voor Racketeer Influenced and Corrupt Organisations, een wet die in oktober 1970 door de Amerikaanse regering werd aangenomen.
Wat zijn de basiselementen van RICO?
De wet geeft wetshandhavers en openbare aanklagers de instrumenten die ze nodig hebben om de georganiseerde misdaad effectief te bestrijden. Federale en openbare aanklagers moeten zonder redelijke twijfel de omvang van de gepleegde misdaden en de betrokkenheid van de betrokkenen bewijzen om ze toe te passen op de RICO-wet wanneer de aanklacht wordt ingediend.
Hoe lang ga je de gevangenis in voor afpersing?
Iedereen die is veroordeeld voor RICO-misdrijven, krijgt een gevangenisstraf van 20 jaar of meer als hij zwaardere misdrijven pleegt. Er kunnen ook boetes en sancties van toepassing zijn.
Is de RICO Act effectief?
De RICO-wet is buitengewoon nuttig in de strijd tegen afpersing en georganiseerde misdaad. Het stelt officieren van justitie in staat om criminele ondernemingen en organisaties effectief aan te vallen, evenals de leiders van deze groepen, zelfs als ze andere personen de feitelijke misdaden hebben laten plegen.