Hoe een belastingfraude te melden

Elk jaar bewaar je je bonnetjes, houd je je uitgaven bij en – als april eraan komt – betaal je je belastingen. Maar wat als u iemand kent die niet zo eerlijk is als u? Iemand die over zijn inkomen scheert of informatie verkeerd rapporteert om in een lagere schijf te worden geplaatst.

De Internal Revenue Service (IRS) schat dat Amerikanen hun belastingen elk jaar met ongeveer $ 441 miljard telaag betalen. Handhavingsinspanningen leiden tot het herstel van ongeveer $ 60 miljard. Dit proces vereist de inzet van duizenden belastingfunctionarissen, agenten en speciale agenten. Helaas vindt dit soort handhaving elk jaar plaats en gaat het vaak over meerdere voorgaande jaren. Uiteindelijk is er nog steeds een groot bedrag van $ 381 miljard aan belastinggeld dat onbetaald blijft.

Er is zeker een kloof tussen de belastingontduiker en de IRS. Ontduikers worden meestal blootgesteld door een fout van hun kant of een tip van een omstander. Als je die kloof wilt helpen dichten, kan dat. Maar waarom zou je dat doen en hoe doe je dat?

Waarom de IRS helpen?

Niemand betaalt graag meer dan zijn billijke deel van de belastingen om te compenseren voor anderen die opzettelijk de hunne ontwijken. Waarom zouden belastingontduikers niet een deel van hun inkomen moeten opgeven om dingen te voorzien die het algemeen belang ten goede komen, zoals wegen en riolering, als u dat wel doet? Het melden van een belastingfraude is als het aangeven van een winkeldief – je vraagt ​​hem gewoon om te betalen voor iets dat hij oneerlijk gratis probeert te krijgen.

Verzamel het bewijs

Het is niet waarschijnlijk dat de IRS iemand zonder goede reden zal achtervolgen. Als de tijd en middelen worden besteed, moet de kans groot zijn dat de inspanningen zullen resulteren in een beloning. Naast het bepalen wie, wat, waar, wanneer en waarom de persoon zijn of haar belastingen heeft ontweken, heeft de IRS specifieke informatie nodig (het type overtreding, beschikbaarheid van boeken of bescheiden, enzovoort).  Een vermoeden hebben zonder details te ondersteunen, is gewoon niet goed genoeg.

Zorg er ook voor dat de ontduiking financieel groot genoeg is. Bijvoorbeeld, waarin staat dat je buurman niet melden van een $ 50 babysit verdienen is niet van plan om de IRS interesseren. Aan de andere kant, als u voor een groot bedrijf werkt waarvan u vermoedt dat het zijn inkomen te weinig rapporteert, zal de IRS waarschijnlijk zeer geïnteresseerd zijn.

Blowing the Whistle on a Tax Cheat

De IRS kan beloningen betalen in ruil voor waardevolle informatie die leidt tot het innen van belastingen, boetes, rente of andere bedragen van de niet-conforme belastingbetaler. Er worden verschillende soorten onderscheidingen toegekend, afhankelijk van het inkomensniveau en de classificatie (zakelijk of individueel) van de ontduiker.

De IRS kiest er waarschijnlijk voor om haar inspanningen te concentreren op deze grotere gevallen omdat ze een hogere uitbetaling hebben. Er is ook gesuggereerd dat mensen met een hoger inkomen vaker vals spelen en voor hogere sommen geld, vooral omdat ze de neiging hebben om meer zelfgerapporteerd inkomen te verdienen.

Bedek uw vermogen

Een klacht verzinnen om een ​​ongewenste buurman te weerstaan ​​die in feite belasting betaalt, is geen goede manier om wraak te nemen. Wanneer u zich ondertekent op het IRS-formulier dat uw rapport verstrekt, verklaart u: “Ik verklaar op straffe van meineed dat ik deze aanvraag, mijn begeleidende verklaring en ondersteunende documentatie heb onderzocht, en meen dat een dergelijke aanvraag waar, correct en volledig is. naar mijn beste weten. ”  U wilt niet schuldig worden bevonden aan meineed.

Houd het legaal

Het is geen goed idee om het kantoor van de CEO op het werk binnen te dringen om bewijs te krijgen om uw bewering te ondersteunen. De IRS wil niet dat u de wet overtreedt om een ​​belastingfraude te helpen vinden. Als u echter de boekhouder bent van een bedrijf dat vals speelt met zijn belastingen en een deel van uw werk bestaat uit het werken met documenten die bewijzen dat het bedrijf vals speelt, zou dat papierwerk aanvaardbaar zijn om bij de IRS in te dienen.

Hoewel de IRS uw privacy wil behouden, kan u worden gevraagd om als getuige te verschijnen als de zaak tegen de persoon die u meldt, terechtkomt. Als u tevreden bent met die mogelijkheid, zet dan uw naam op het rapport.

Redenen om geen cheat te melden

Als uw “informatie” in feite slechts speculatie is, is het waarschijnlijk het beste om deze voor uzelf te houden. Zoals eerder in dit artikel uitgelegd, heeft de IRS niet de middelen om uw voorgevoel na te streven.

Als u zelf een belastingfraude bent, is het misschien het beste om vrijuit te blijven. Er is niets dat zegt dat mensen die claims van bedrog door anderen indienen, hun eigen belastingaangifte zorgvuldiger zullen laten onderzoeken. Toch is het logisch dat u niets zou willen doen om de aandacht van de IRS op uzelf te vestigen als u zich niet aan de regels houdt.

Als u heeft geholpen bij het plannen of starten van het bedrog van de persoon die u rapporteert, is het misschien slim om twee keer na te denken. Als u besluit een misdrijf waaraan u heeft deelgenomen te melden, wees dan voorbereid op de gevolgen en verwacht zeker geen beloning.

Zoals bij veel overheidsprocessen, is er veel administratieve rompslomp. Daarom, als u op zoek bent naar snel geld, wilt u misschien ergens anders zoeken. Het kan enkele jaren duren om een ​​onderzoek naar belastingontduiking af te ronden – en als er geen veroordeling is, is er geen uitspraak. De IRS moet niet alleen de schuld bepalen, maar moet het verschuldigde bedrag ook daadwerkelijk innen voordat het u betaalt. Bovendien, als de IRS vaststelt dat uw fooi niet “substantieel heeft bijgedragen aan de opsporing en invordering van belasting door de Service”, zult u geen beloning ontvangen.

Het is ook belangrijk op te merken dat u onder bepaalde omstandigheden, zoals de vertrouwelijkheid van de advocaat-cliënt, belastingfraude niet kunt melden.

Andere Overwegingen

Als u een klokkenluidersuitkering verdient, moet deze worden gemeld wanneer u uw belastingaangifte doet.  Als u uw werkgever aan het fluiten bent en niet van plan bent van baan te veranderen, kan een IRS- audit uw werksituatie buitengewoon onaangenaam maken. Dit wil niet zeggen dat je iemand die vreemdgaat niet moet aangeven, maar het is iets om over na te denken.

Wat is het volgende

Gebruik IRS-formulier 3949-A als u besluit de persoon of het bedrijf waarvan u vermoedt dat u bedrog heeft gepleegd, te melden.  Dit formulier vraagt ​​om basisinformatie over de belastingontduiker die u meldt, de soorten overtredingen waarvan u denkt dat ze gepleegd zijn, de details van de overtreding en hoe u ervan te weten bent gekomen. 

Als u dit formulier niet wilt invullen, kunt u ook gewoon de IRS een brief schrijven. Als u uw naam opgeeft en de mogelijkheid wilt hebben om een ​​onderscheiding te ontvangen, dient u ook IRS-formulier 211 in, dat een aanvraag voor de onderscheiding is.

Het komt neer op

Onderbetaling van federale inkomstenbelastingen (en vervolgens de inkomstenbelastingen van de staat) is een ernstig probleem. De IRS moedigt mensen aan om tips in te dienen door anonieme inzendingen toe te staan ​​en genereuze beloningen te bieden aan informanten die bereid zijn zich te identificeren. Als u uw beweringen kunt onderbouwen en bereid bent de mogelijke gevolgen van piepen te accepteren, kan het melden van een belastingfraude lucratief zijn, niet alleen voor de overheid, maar ook voor u.